通化金马:关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告_白云山(600332)_公告正文_财经

通化金马:四处走动的来访瞬间次暂时使合作大会的激励性公报

    防护加密:000766          股本权益简化:通化金马             公报编号:2013-41

通化金马药物集团分配物分配物有限公司

四处走动的来访瞬间次暂时使合作大会的激励性公报

公司和董事会的承认构件都使吸引了我的现实性。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的供述或名家忽略。

通化金马药物集团分配物分配物有限公司于 2013 年 10 月 28 日在《奇纳河防护报》、《防护时报》和巨潮消息网上释放令了《四处走动的来访 2013 年瞬间次暂时使合作大会的告诉》。使合作大会将经过现场开票和网上开票停止。,现将这次使合作大会的使担忧事项激励如次:

一、来访相遇基本消息

1。使合作大会:瞬间特殊使合作大会

2。来访人:通化金马药物集团分配物分配物有限公司

三。相遇工夫

相遇工夫:2013年11月13日午后14:30

使联播开票工夫:2013 年 11 月 12 日至 2013 年 11 月 13 日

流行,经过深圳躲避所零碎停止使联播开票的详细工夫为 2013 年 11 月13 日午前 9:30—11:30,午后 13:00—15:00;经过深圳躲避所互联网网络开票零碎停止使联播开票的详细工夫为 2013 年 11 月 12 日午后 15:00 至 2013 年 11月 13 日午后 15:00 的恣意工夫。

4。登记簿日期:2013年11月6日

5.相遇现场来访获名次:吉林省通化市江南路 100-1 号公司二楼小相遇室

6。来访办法:这次相遇采取现场开票和网上开票。

公司将经过深圳躲避所买卖零碎和互联网网络开票零碎向公司使合作供给物使联播使适合的开票平台,公司使合作可以在前述的使联播开票工夫内经过深圳躲避所的买卖零碎或互联网网络开票零碎行使提议。公司使合作仅有的选择现场开票(现场开票可以付托代理人替换开票)和使联播开票中间的一种投票数办法,开票算是以优先完全无用开票的算是为准。。

7。共有的

(1)这次使合作大会的登记簿日期为 2013 年 11 月 6 日,在登记簿日期午后收盘时在奇纳河登记簿结算有限责任公司深圳分行登记簿在册的公司总效果使合作均有权列席使合作大会,并可以以书面使适合付托代理人列席相遇和与投票数,使合作的代理人不确定的是公司的使合作。。

(2)公司董事、监事和高级指导人员。

(3)公司来访的恳求者。

8.这次使合作大会的来访适合使担忧法度、行政规章、指导、正态化贴纸和溶解的直立支柱。

二、相遇看重

1、适合A股非外面的发行学期的打手势需要

2、对非外面的发行A股提案的逐项看重

(1)股本权益发行的典型和面值

(2)散布与工夫

(3)发行目的和认捐办法

(4)分派总量

(5)价钱和买价基谐波

(6)术语出卖安置

(7)上市获名次

(8)募集资产的数额和用功

(9)发行前公司未分派利润的系。

(10)判决的完全无用期

3、举动修正公司非外面的发行股本权益基址图

4、四处走动的修正公司非外面的发行可行性报告的提议

5、四处走动的公司与北京的旧称常青藤联创装饰指导分配物有限公司、山西商船里格用桩区分分配物分配物有限公司、奇纳河中铁和鱼峰物资贸易有限责任公司、罗明远、李君英、李冰夏签字通化金马药物分配物有学期入股A股的非外面的发行股本权益认捐礼仪的提议;

6、四处走动的关涉名家关系方A股的非外面的发行

7、四处走动的安排专项资产筹集存款的打手势需要

8、四处走动的提请使合作大会付托董事会全权大使的手柄这次非外面的发A股指定成绩的打手势需要;

9、四处走动的提请使合作大会看重允许北京的旧称常青藤联创装饰指导分配物有限公司及其划一举动人山西商船里格用桩区分分配物分配物有限公司阻止经过想要收买繁殖公司分配物的提议。

在前述的法案中,第 3-4 项打手势需要事项曾经公司第七届董事会第十五世纪次相遇看重经过,典礼见《奇纳河防护报》2013年10月28日。、《防护时报》及巨潮消息网展览的《通化金马药物集团分配物分配物有限董事会七届十五世纪次相遇判决公报》。

在前述的法案中,除第 3-4 项打手势需要外面的其他的 7 项打手势需要事项曾经公司第七届董事会第十非常相遇看重经过,典礼见《奇纳河防护报》2013年9月27日。、《防护时报》及巨潮消息网展览的《通化金马药物集团分配物分配物有限董事会七届十非常相遇判决公报》。

三、现场相遇登记簿

1、自动化机器或设备记录器办法:团体使合作应与相遇、防护存款卡;信托的与相遇的代理人。,该当行过校长尊严证副本。、本人尊严证、付托付托书、发货人的防护存款卡;大肚子使合作代表,该当行过大肚子营业执照硬拷贝。、本人尊严证、保护账卡;相遇上的付托代理人。,代理人应出示尊严证、大肚子单位营业执照硬拷贝、防护存款卡、付托登记簿付托书。本国使合作可经过传真传输或证书登记簿,未受权电话制造登记簿。

2、报名工夫:2013年11月11日8时30分16分30分。

3、自动化机器或设备记录器获名次:董事会办公楼

四、分担者使联播开票的详细使运行过程

在使合作大会上,使合作可以经过深圳躲避所买卖零碎停止开票。,互联网网络开票的典礼如次

(1)深圳股本权益买卖建立的投票数顺序

1。开票加密:360766

2。短期开票:金马开票

3. 投 票 时 间 : 2013 年 11 月 13 日 的 交 易 时 间 , 即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

4。在开票日,金马开票的总量往昔的结算是总净数。。

5。经过买卖零碎停止使联播开票的使运行顺序。

(1)便宜货选票时,便宜货关系应该是买进。。

(2)在发货人的健康状况下填写使合作会相遇号;。100元代表普通打手势需要,1元代表法案,2元代表法案,等等。每笔汇票应在呼应的佣钱中独自申报。。使合作开票投票数普通法案,被涉及对除积聚VoTi外面的承认有关运动的表达相允许见。

逐项提案,比如,在举动1中,有多个针对投票数。,袁代表对条例草案1下的承认举动停止投票数。, 1元代表法案 中子打手势需要①, 1元代表法案 中子打手势需要②,等等。

申报价钱

序列号有关运动的

(元)

总打手势需要     表现对以下打手势需要 1 至 9 打手势需要承认打手势需要一致投票数            100.00

1          四处走动的公司适合非外面的发行 A 股学期的打手势需要                  

2          四处走动的公司非外面的发行 A 股股本权益培养的打手势需要                  

2.1        发行股本权益的友善的和面值                                   2.01

2.2        发行办法和发行工夫                                     2.02

2.3        发行目的及认捐办法                                     2.03

2.4        发行总量                                               2.04

2.5        发行价钱及买价基谐波                                     2.05

2.6        限售期安置                                             2.06

2.7        上市获名次                                               2.07

2.8        募集资产总量和用功                                     2.08

2.9        这次发行前公司滚存未分派利润的系                     2.09

2.10       判决完全无用期限                                           2.10

3          举动修正公司非外面的发行股本权益基址图            3.00

4          四处走动的编辑公司这次非外面的发行 A 股股本权益募集资产运用        

可行性报告的提议

5          四处走动的公司与北京的旧称常青藤联创装饰指导分配物有限公司、晋商         

里格用桩区分分配物分配物有限公司、奇纳河中铁和鱼峰物资贸易有限责任公司、

罗明远、李君英、李冰夏签字通化金马药物分配物

有学期入股A股的非外面的发行股本权益

认捐礼仪的提议

6         四处走动的这次非外面的发行 A 股股本权益关涉名家关系买卖的议       



7         四处走动的安排募集资产特殊用途存款的打手势需要                        7.00

8         四处走动的提请使合作大会付托董事会全权大使的手柄这次非外面的发        

A股指定成绩的打手势需要

9         四处走动的提请使合作大会看重允许北京的旧称常青藤联创装饰指导        

分配物有限公司及其划一举动人山西商船里格用桩区分分配物分配物有限公司

阻止经过想要收买繁殖公司分配物的提议

(3)申报股本权益的总量以开票办法表现。,流行1人允许,2股代表支持,3名代表。

开票建议数

允许1股

支持2股

弃权3股

(4)免得使合作对承认举动拿相允许见,包孕次动机,只对普通法案开票是可能性的。。

比如,使合作经过在线开票零碎撤消开票。,经过优先完全无用开票。更确切地说,使合作率先开票投票数相互关系法案。,开票投票数普通法案,已投票数的使担忧打手势需要的投票数建议将会:,其他的非提议的举动应基准该属的投票数建议。,开票同意相互关系法案。,以普通法案的投票数为准。。

(5)同样法案的开票仅有的宣布一次。,不撤兵。

(6)不适合提议的宣布完全无用;,深圳躲避所自动化机器或设备加入买卖零碎,不分担者投票数的。

(二)经过使联播开票停止尊严证明和开票顺序。

1.互联网网络开票零碎开端开票的工夫为 2013 年 11 月 12 日(现场使合作大会来访前一日)午后 3:00,完毕工夫为 2013 年 11 月 13 日(现场使合作大会完毕当天)午后 3:00。

2。使合作经过互联网网络开票零碎开票。,尊严证明是基准IMP的定期地来停止的。,吸引深圳躲避所数字证书或深圳股本权益EXC。服务性的密电码的敷,请登录登陆获名次的密电码服务性的区,填写相互关系消息并设置服务性的密电码。免得密电码使易于感光命令在午前11:30先于收回。,当天午后 13:00 那就够了运用;如服务性的密电码使易于感光订购午前 11:30 后收回后,瞬间天可以运用。数字证书勤勉,敷可向深圳防护消息公司或其。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ,你可以经过深圳的网上开票零碎登记簿开票。。

(三)使联播开票中间的其他的有关注意事项

1。使联播开票零碎,基准使合作的获得胜利,开票算是,像使合作存款类似于,经过两种办法反复开票,使合作大会开票算是以优先完全无用开票的算是为准。。

2。免得使合作只对一张或几张打勾开票。,在买票时,以为使合作列席使合作大会,适合使合作大会的使合作总额,涉及弃权。

3、使联播开票零碎非常健康状况的处置办法,比如,在线开票零碎对名家非常时刻的势力。,则这次使合作大会的审核按当天告诉停止。

五、其他的事项

1。联系办法

接触:吉林市通化江南路100-1号

与接触:童华金玛董事会贾伟林刘红光

联系电话制造:0435-3101022

传    真:0435-3910232

邮递区号:134001

2。相遇费:这次相遇是半晌,列席相遇。

六、备查贴纸

十五世纪届董事会七届相遇判决

2。深圳躲避所需要的其他的贴纸。

通化金马药物集团分配物分配物有限董事会

2013年11月7日

附件:付托书

兹付托           修改(举止文雅且有教养的女子)(尊严证号:             )代表本人(本单位)列席通化金马药物集团分配物分配物有限公司 2013 年瞬间次暂时使合作大会,和依照跟随大国特许权

一、开票订购

打手势需要一:适合A股非外面的发行学期的打手势需要

支持弃权

打手势需要二:对非外面的发行A股提案的逐项看重

(1)股本权益发行的典型和面值

支持弃权

(2)散布与工夫

支持弃权

(3)发行目的和认捐办法

支持弃权

(4)分派总量

支持弃权

(5)价钱和买价基谐波

支持弃权

(6)术语出卖安置

支持弃权

(7)上市获名次

支持弃权

(8)募集资产的数额和用功

支持弃权

(9)发行前公司未分派利润的系。

支持弃权

(10)判决的完全无用期

支持弃权

打手势需要三:举动修正公司非外面的发行股本权益基址图

支持弃权

打手势需要四:四处走动的修正公司非外面的发行可行性报告的提议

支持弃权

打手势需要五:四处走动的公司与北京的旧称常青藤联创装饰指导分配物有限公司、山西商船里格用桩区分分配物分配物有限公司、奇纳河中铁和鱼峰物资贸易有限责任公司、罗明远、李君英、李冰夏签字通化金马药物分配物有学期入股A股的非外面的发行股本权益认捐礼仪的提议;

支持弃权

打手势需要六:四处走动的关涉名家关系方A股的非外面的发行

支持弃权

打手势需要七:四处走动的安排专项资产筹集存款的打手势需要

支持弃权

打手势需要八:四处走动的提请使合作大会付托董事会全权大使的手柄这次非外面的发A股指定成绩的打手势需要;

支持弃权

打手势需要九:四处走动的提请使合作大会看重允许北京的旧称常青藤联创装饰指导分配物有限公司及其划一举动人山西商船里格用桩区分分配物分配物有限公司阻止经过想要收买繁殖公司分配物的提议。

支持弃权

二、免得客户缺席赠送详细阐明,信托的即使可以本人开票投票数

是( ) 否( )

三、本付托书的完全无用期

署名人署名(或单位捣碎)

客户尊严证号码(或营业执照号)

客户股本权益存款

拿分配物的客户数

付托日期:

完全无用日期:

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