*ST国恒:第八届董事会四十八次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

圣国恒:姓届董事会四十八次接触公报

    可转让证券信号:000594           可转让证券缩写:圣国恒           公报编号:2014-043

天津国恒扶手桩股份股份有限公司

姓届董事会四十八次接触公报

公司和董事会能解决全体员工抵押品A的忠诚。、严格与完整性,无假记载,给错误的劝告性的声称或有意义的事物忽略。

天津国恒扶手桩股份股份有限公司(以下缩写“公司”)姓届董事会四十七次接触于 2014 年 5 月 22 日以通信方法传唤。接触的警告是5月15日亲自或邮寄的。。接触应献身于5名董事(包孕3名董事)的决议。,实践插脚5人开票,等候《公司条例》和《公司条例》的使担忧规定。

公司董事宋金秋、刘斌、李姝峰、杨春明、杨翔东列席了接触。。接触由公司董事李姝峰博士掌管。公司于 2014 年 5 月 14 日收到泰兴力元通用汽车中国公司(以下缩写“泰兴力元”)的信件,向董事会提请于 2014 年 6 月 3 日传唤公司2014 年瞬间届暂时股东大会,直接行动使担忧全体员工肩部第九局董事、中西部及东部各州的县议会姓届中西部及东部各州的县议会的动机。董事会核准了泰兴力元的信件,经议论,下列的动机一致通过

一、董事会慎重泰兴力元现阶段不宜直接行动公司董事、监事

因使担忧规定,该公司是前辈董事会主席。、法定代理人蔡文杰停止离境审计。在又的不在审计中,蔡文杰把江苏新长江造船股份有限公司转给了与制造商。、泰兴力元与相互关系方签字的《证券回购拟定草案》、《证券回购拟定草案补充拟定草案》、付托能解决拟定草案。董事会慎重泰兴力元与相互关系方签字前述的和约及其将来行动涉嫌违背相互关系法规。使担忧部门已承认公司在起作用的前述的垫子的报道。。

董事会慎重,在使担忧部门对前述的事项作出定论领先,泰兴力元不宜向公司股东大会直接行动公司董事、监事人选。

开票:5票同意,反0票,弃权0票。

二、董事会慎重泰兴力元现阶段不宜高处适用重组的本题

因使担忧规定,该公司是前辈董事会主席。、法定代理人蔡文杰停止离境审计。在又的不在审计中,蔡文杰把江苏新长江造船股份有限公司转给了与制造商。、泰兴力元与相互关系方签字的《证券回购拟定草案》、《证券回购拟定草案补充拟定草案》、付托能解决拟定草案。董事会慎重泰兴力元与相互关系方签字前述的和约及其将来行动涉嫌违背相互关系法规。使担忧部门已承认公司在起作用的前述的垫子的报道。。

董事会慎重,在使担忧部门对前述的事项作出定论领先,泰兴力元不宜向公司股东大会高处慎重向人民法院适用重组的动机。

开票:5票同意,反0票,弃权0票。

三、董事会不和接触的传唤。

地面本公报的最初的局部、两张法案的开票后果,地面公司条例,董事会不和泰兴力元于 2014 年 6 月 3 日传唤公司 2014 年瞬间届暂时股东大会的提请。

开票:5票同意,反0票,弃权0票。

本公报。

天津恒恒扶手桩股份有限董事会

5月22日14,二

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