滨化股份:2011年度股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经

Riparian股:2011届同伴大会大会物

滨化大批股份股份有限公司

2011届同伴大会大会资料

febrero二月一、二、二

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滨化大批股份股份有限公司2011年度同伴大会

会 议 议 程

大会时期:2012年2月29日9:00

大会地皮: 山东柳琴宾州河五路 869 号公司办公楼大会室

大会满意的:



会   议   内   容                     报幕员



1    报幕员张忠正宣告大会开端                                         张

同伴人数和同伴持若干开票权的量子、

列席这次大会的其余的2位嘉宾

3名官员显示大会纪要

4    公司孤独董事读出的《2011 年度孤独董事述职揭晓》                    忠

5    董事会秘书官于江读出的《在附近的 2011 年度董事会任务揭晓的意向》

6    中西部及东部各州的县议会主席金建全读出的《在附近的 2011 年度中西部及东部各州的县议会任务揭晓的意向》

7    财务总监孔祥金读出的《在附近的公司 2011 年度揭晓及其摘要的意向》



8    财务总监孔祥金读出的《在附近的公司 2011 年度利润分配的意向》

孔翔金,首座财务官,写着本人库存的抵押权、公司和

9山东滨州渤海手压皮碗泵互股份股份有限公司、山东滨化海源盐化股份有限公司

公司为山东滨化刘宾雁的库存贷款抵押权

孔翔金,首座财务官,读约的抵押权

10法案

11财务总监孔翔金读法案互插事项互插的T

2

12财务总监孔翔金读法案对中特发行

13   财务总监孔祥金读出的《在附近的公司前番募集资产运用命运揭晓的意向》

14蒋轩董事会秘书官读出的革新<公司条例>的意向》

15董事会秘书官读出的蒋轩的意识到<公司年薪制薪酬凑合着活下去制度>的意向》

16大同伴的盘问与讲

17举荐、选检查人

18同伴对法案的审察和开票数

19统计数字选票,兴起30分钟

20选检查人宣告开票成功实现的事

21代劳人读出的法度证明

22名官员读出的大会决议

23报幕员张中正宣告大会最后阶段的

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滨化大批股份股份有限公司2011年度同伴大会

会   议       须   知

举行辩护全体的同伴的法定利息,确保同伴大会的正规军大会次序

能力的负责思考,确保大会的顺利举行,滨化大批股份股份有限公司(以下缩写

公司本着使担忧法度法规及使担忧规则,特制选定版须

知。

一、同伴厕足其间同伴大会有权、质询权、字幕,如开票权,

负责执行法定任务。,其余的同伴的法定利息不受侵占。,不麻烦

大会的正规军次序。

二、同伴们查问在大会上讲。,应在大会正式集合前三十分钟到

大会记录的表示。大会改编乐曲同伴在表示的秉承讲,同伴议论应

举手表,并秉承大会改编乐曲举行。。

三、在闭会的课程中,仅仅同伴(包含承销人)。同伴讲

或环绕大会本题举行盘问。,提纲挈领,时期不超越5分钟。。

四、当同伴查问讲时,不定方位大会揭晓或其余的同伴的揭晓。

讲,大会开票数时,同伴不再举行大会讲。

五、在大会进入开票数顺序后着手处理的同伴其开票数无效。在进入开票数

顺序前退出的同伴,如有付托的,秉承使担忧付托代劳的规则手柄。

六、这次大会的开票数是经过开票数举行的。,行法案无效

开票权总额的1/2很。,任一特别的法案以经过努力到达某事物投票数

超越2/3的数字经过。

4

七、无效开票权的总额表示并列席

持股权一部分,需关系同伴废止意向无效开票权总额为已表示并列席会

议的非关系同伴(或承销人)所持股权一部分。这次大会意向评议开票数

顺序为整个意向读出的最后阶段的后,协商开票数的集中。

滨化大批股份股份有限公司

2月29日一、二、二

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在附近的2011年度董事会的命运

任务揭晓的意向

入席同伴:

2011 年是公司开发“十二五”发展项目的第年纪,亦公司。

明快的年纪。董事会死板的秉承公司条例做事。

规则及其余的互插法度、法规查问,极盛时行使同伴大会付托权,认

同伴大会决议的执行命运,确实的应对复杂各种各样的的中外节约环

境和源自各方面的挑动,强调深刻实现技术发展理念,以向前推凑合着活下去

程度为保证,以在市场上出售某物拓展节约运转为根底,以创始技术进步为高视阔步,

确实的作为、健全的任务,意识到了公司各项生产经营目的,确保了各项重

点任务的最后阶段。

该揭晓先前公司第二的届董事会第九次大会评议经过,现做这次

同伴大会,请入席同伴评议。

揭晓具体满意的见 2011 年度同伴大会大会资料经过《滨化大批股

份股份有限公司 2011 年度董事会任务揭晓》。

2月29日一、二、二

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2011 年度同伴大会

大会资料经过

2011 年度滨化大批股

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